Per quanto concerne la materia legislativa, si tratta, in particolare, della legge 5/III/1991 n.197 e successive modificazioni, del decreto legislativo 20/II/2004 n. 56 e del regolamento del ministro dell'economia e finanze del 3/II/2006. Il pacchetto consente, in modo agile ed efficace, di rilevare le prestazioni professionali oggetto della normativa citata e di elaborare le operazioni sospette allo scopo di stamparle nel documento predisposto. Il pacchetto contiene, inoltre, un modulo, di possibile interesse di grandi studi professionali, per gestire la privacy e la sicurezza nel trattamento dei dati.     

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
In quest'archivio sono rilevate tutte le prestazioni professionali rientranti nella vigente normativa dell'Antiriciclaggio, opportunamente corredate delle informazioni richieste circa la natura delle operazioni (tipo e oggetto, data e luogo di esecuzione, divisa e importi), i soggetti di riferimento delle stesse o clienti effettivi, gli eventuali soggetti agenti per conto dei clienti o intermediari, i professionisti esecutori delle operazioni. Fanno da supporto di tale archivio, una serie di banche dati anagrafiche riguardanti clienti, intermediari, professionisti, rappresentanti legali di enti giuridici, nonchè tabelle circa i modi di identificazione dei clienti, i generi e i tipi delle operazioni da registrare, la natura giuridica degli enti che non sono persone fisiche, i legami tra rappresentanti e rappresentati, le divise e i paesi. Si tiene conto della semplicità o della complessità delle operazioni, distiguendole in normali (un solo cliente ed unico momento di esecuzione), frazionate (un solo cliente, ma eseguite in fasi diverse) e multiple (più clienti e/o più rappresentanti) nonchè dell'intervento, nella singola operazione, di uno o più professionisti.   

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE 
Utilizzando le informazioni registrate sull'Archivio Unico delle Prestazioni e sugli archivi anagrafici dei soggetti di riferimento, degli intermediari, dei rappresentanti legali e dei professionisti nonchè tramite la rilevazione delle ragioni del sospetto o della violazione di antiriciclaggio, è possibile stampare il documento delle operazioni sospette.   

PRIVACY E SICUREZZA PROCEDURE E DATI 
Questo modulo riguardante la privacy e la sicurezza dei dati può interessare grandi studi con molti professionisti. Esso permette di gestire le persone addette all'organizzazione e alla sicurezza dei dati nonchè i loro compiti, le procedure per la privacy e la sicurezza (hardware, software, banche dati, rischi connessi alle elaborazioni dei dati e misure da adottare) e corsi di formazione.            
 

Gestionale versione PC: scheda tecnica. Clicca per ingrandire:

ARCHIVI    
1 - Archivio generale prestazioni    
2 - Archivio Unico prestazioni    
3 - Informazioni generali per segnalazione operazioni sospette    
4 - Storico archivio Unico prestazioni    
5 - Storico informazioni generali per segnalazione operazioni sospette    
6 - Soggetti interessati all'organizzazione e alla sicurezza delle procedure e dei dati    
7 - Hardware e Software    
8 - Procedure e figure    
9 - Banche dati   
10 - Corsi formazione e partecipanti     

TABELLE
1 - Anagrafe soggetti riferimento (o clienti effettivi)    
2 - Anagrafe professionisti    
3 - Tabella genere prestazioni    
4 - Tabella tipi prestazioni professionali    
5 - Natura giuridica enti e legami tra intermediari e rappresentati    
6 - Tipi identificazione soggetti    
7 - Documenti di identificazione    
8 - Tabella divise    
9 - Tabella Paesi   
10 - Anagrafe legali rappresentanti   
11 - Tabella indicatori di anomalie   
12 - Corsi di formazione   
13 - Anagrafe intermediari     

STAMPE  
1 - Soggetti di riferimento per codice    
2 - Soggetti di riferimento per nome/ragione sociale    
3 - Scheda anagrafica soggetti di riferimento    
4 - Scheda anagrafica professionisti    
5 - Lista dati generali operazioni    
6 - Lista operazioni registrate    
7 - Scheda operazioni registrate    
8 - Scheda anagrafica rappresentanti legali    
9 - Documento di segnalazione operazioni sospette   
10 - A Storico, prestazioni da Unico   
11 - A Storico, informazioni generali operazioni registrate   
12 - Elenco responsabili gestione e sicurezza procedure   
13 - Rischi e misure da adottare   
14 - Descrizione hardware e software   
15 - Descrizione procedure   
16 - Elenco banche dati per procedura   
17 - Descrizione banche dati   
18 - Elenco corsi formazione   
19 - Elenco partecipanti ai corsi di formazione   
20 - Lista intermediari   
21 - Scheda intermediari